Z delno regulacijo gospodarstva, ko je nepopolna konkurenca, je treba uvesti omejitve valutnih transakcij. Osrednji člen tega regulativnega sistema so institucije, ki igrajo vlogo agentov deviznega nadzora.
Valutni nadzor se običajno uvede v tistih državah, kjer valuta nima statusa prosto zamenljive. V teh pogojih postaja še posebej pomembna ureditev poslov nakupa in prodaje deviznih sredstev ter nadzor nad gibanjem valute čez državno mejo. Vlada praviloma svoj vpliv na valutni trg izvaja z zakonodajnimi metodami.
Seznam organov, ki opravljajo naloge valutnega nadzora, je urejen z zveznim zakonom "O valutni ureditvi in valutnem nadzoru". Valutni nadzor pomeni poseben sistem ukrepov, ki jih država izvaja za upoštevanje pravil pri opravljanju valutnih transakcij.
Osnova nadzora je omejevanje pravice državljanov do nakupa tuje valute, pa tudi zmožnost nerezidentov, da pridobijo domačo valuto. Takšen okvir je potreben za preprečevanje morebitnih odlivov kapitala. Devizni nadzor se običajno uvede v državah z delno reguliranimi valutami. Države s stabilnim gospodarstvom niso nujno potrebne po deviznem nadzoru.
Agenti valutnega nadzora na ozemlju Ruske federacije so pooblaščene banke, ki so podrejene Centralni banki Ruske federacije; Vnesheconombank; carinski in davčni organi; poklicni in redni udeleženci na trgu vrednostnih papirjev (vključno z imetniki registrov). Ti subjekti se od organov za nadzor valut razlikujejo po tem, da ne morejo izvajati kazenskih ukrepov proti tistim udeležencem na trgu, ki kršijo valutno zakonodajo. Status zastopnika za nadzor valut instituciji ne daje pravice zahtevati odprave ugotovljenih kršitev.
Naloge agentov vključujejo preverjanje stopnje skladnosti valutnih transakcij z veljavno zakonodajo; preverjanje računovodstva in poročanja na področju valutnih transakcij; preverjanje dokumentacije v zvezi z vodenjem deviznih računov.
Agenti za valutni nadzor morajo regulativnim organom nemudoma zagotoviti informacije o svojih dejavnostih, povezanih z valutnimi transakcijami. Naloge teh institucij vključujejo tudi spoštovanje uradne, poslovne in bančne tajnosti, do katere imajo dostop v zvezi z izvajanjem svojih dejavnosti.
V primeru, da agenti za valutni nadzor pri svojih dejavnostih odkrijejo kršitve zakonsko določenih pravil, ustrezne informacije posredujejo organu za valutni nadzor, ki ima pravico do kršitve uveljaviti sankcije. Takšne informacije vključujejo podatke o posamezniku ali pravni osebi; opis kršitve; navedba kršenega pravnega akta; znesek nezakonite transakcije.
Organizacije, ki delujejo kot agenti deviznega nadzora, pri svojem delovanju izhajajo iz neizpodbitne prioritete gospodarskih ukrepov pri izvajanju državne politike na zapletenem in odgovornem področju deviznega reguliranja. Takšna dejavnost bi morala izključiti nepotrebno vmešavanje državnih organov v urejanje valut.
Ključni člen v sistemu regulacije deviznih poslov v Ruski federaciji so pooblaščene banke. Te institucije imajo pravico do monopolnega potrjevanja transakcij, ki jih izvajajo druge banke in udeleženci na deviznem trgu.
Kot zastopniki deviznega nadzora te banke preverjajo dovoljenja in posebna dovoljenja, ki jim omogočajo opravljanje poslov z devizami, ter nadzorujejo tudi izpolnjevanje obveznosti prodaje deviznih sredstev, prejetih od izvoznih poslov.
Status teh udeležencev na trgu jim ne daje samo pravice, da sami opravljajo valutne transakcije, temveč vključuje tudi obveznost, da vzdržujejo polnopravni nadzor valute, vključno s preverjanjem izvozno-uvoznih transakcij in pravilnim prenosom premoženja na tranzitne račune.
Potreba po instituciji agentov za valutni nadzor je posledica dejstva, da se ob uvedbi strogih pravil valutne regulacije pojavi "črni trg", kjer menjava valut poteka v nasprotju z zakonom. Rezultat takšnih nezakonitih transakcij je situacija, ko se realni tečaj močno razlikuje od tistega, ki ga določi država. Prisotnost sistema vladnih agencij in agentov za nadzor deviz omogoča omejevanje sivega trga menjave valut.
