Nekdanji vodja Moskovske banke Andrej Borodin in njegov nekdanji namestnik Dmitrij Akulinin sta osumljena goljufivih transakcij s proračunom kapitala v višini 12, 76 milijard rubljev, pa tudi poneverbe bančnih sredstev v višini več kot 7 milijard rubljev.
Težave za voditelje Moskovske banke so se začele takoj po tem, ko je nova moskovska vlada prodala občinski delež v kapitalu te institucije (46, 48%) državni banki VTB. Nekaj časa kasneje je v portfelju Banke Moskve nakazal velik delež dvomljivih posojil.
Za banko so se preiskovalni organi začeli zanimati konec leta 2010. Takrat so spremljali tudi dvomljiv finančni tok. Leta 2009 je finančna institucija iz proračuna prestolnice prejela 15 milijard rubljev za povečanje kapitala. Nato je Moskovska banka podjetju "Premier Estate" izdala 13 milijard, katerih odobreni kapital je bil na dan prejema posojila najmanj dovoljenih 10 tisoč rubljev. Prejeto posojilo pa je porabila za nakup zemljišča v zahodnem delu Moskve od podjetja Inteko, ki je v lasti žene nekdanje moskovske županje Elene Baturine. Hkrati je bil po mnenju strokovnjakov znesek posla za nakup 58 hektarjev zemljišč nekajkrat višji od realnih tržnih cen.
Preiskovalci so zelo dolgo poskušali na zaslišanje poklicati tudi Eleno Baturino, ki živi in posluje v Avstriji. Toda zavrnila je prihod, saj se je bala, da se po zaslišanju ne bo vrnila. Šele junija 2012 je obiskala Moskvo, potem ko je z rednim pozivom dobila jamstvo za imuniteto. Elena Baturina je štiri ure pričevala preiskovalcem, nato pa se njen status priče v tej zadevi ni spremenil.
Kar zadeva Borodina in Akulinina, je kasneje preiskava razkrila drugo shemo kraje. V letih 2008–2010 so ti najvišji menedžerji organizirali prenos s korespondenčnega računa Moskovske banke na račune dvajset družb, ki jih nadzorujejo, registriranih na Cipru, približno 7,8 milijarde rubljev. Osumljenci naj bi bili v Angliji. Doma, kjer so ju aretirali v nenavzočnosti in uvrstili na mednarodni iskalni seznam, jim grozi dolga zaporna kazen.
